اقدامات بانک مرکزی در راستای مبارزه با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی

به گزارش توانآپ، به نقل از بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، اقدام به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک کرده و در مرحله اول، حساب‌های افرادی که به پول‌شویی مظنون هستند، به ویژه در بازارهای طلا، ارز و رمز ارز، مسدود گردید و این روند ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی طبق بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مشکوک به پول‌شویی را همراه با اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کند و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مربوطه اقدام نماید.

در این راستا، در هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک پرداخته و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده و استناد به ماده ۴۲ بانک مرکزی، اقدام به مسدودسازی حساب‌های مظنون به پول‌شویی نمود و موارد به نهادهای ذیصلاح برای پیگیری‌های قانونی ارسال شد.

بانک مرکزی تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخورد قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ایجاد اخلال توسط تراکنش‌های مظنون به پول‌شویی در بازارها استفاده خواهد کرد. به نقل از مهر

انتهای پیام/