اقدام نوین بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی

به گزارش توانآپ، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای نظارتی به شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک پرداخته و در مرحله اول، حساب‌های افراد مظنون به پولشویی، به ویژه در بازارهای طلا، ارز و رمزارز را مسدود کرد و این روند ادامه خواهد یافت.

بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مشکوک به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهد و پس از تأیید این مرکز، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مربوطه اقدام کند.

در طول هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک پرداخته و موارد مظنون به پولشویی در بازار را با هماهنگی‌های لازم و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، به مسدودسازی حساب‌های مشکوک اقدام نموده و این موارد به نهادهای ذی‌صلاح برای پیگیری‌های قانونی ارسال شده است.

بانک مرکزی تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آن‌ها با همکاری نهادهای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمامی ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری خواهد نمود تا از ایجاد اختلال به واسطه تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها جلوگیری شود.

به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/