اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی
به گزارش گروه اقتصادی توانآپ از روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی موظف است موارد مشکوک به پولشویی را همراه با اطلاعات مرتبط به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهد و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب‌های مربوطه اقدام کند.
در این راستا، طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، فعالیت‌هایی برای رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک انجام داده و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته و به استناد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام کرده است. این موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال گردید.
بانک مرکزی تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اختلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آن‌ها با همکاری نهادهای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمامی ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری می‌کند تا تراکنش‌های مشکوک به پولشویی در بازارها اختلالی ایجاد نکند. به نقل از دانشجویی
انتهای پیام/