مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز

به گزارش گروه اقتصادی توانآپ، این بانک بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی موظف است موارد مشکوک به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب‌های مربوطه اقدام کند.

در این راستا، بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، در هفته گذشته به شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک پرداخته و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده و استناد به ماده ۴۲ بانک مرکزی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مظنون به پولشویی کرده و موارد را به نهادهای ذیصلاح برای پیگیری‌های قانونی ارسال نمود.

بانک مرکزی تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و اقدامات قانونی مرتبط با آنها با همکاری نهادهای مختلف ادامه خواهد یافت و از تمامی ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری می‌کند تا از ایجاد اخلال در بازار توسط تراکنش‌های مظنون به پولشویی جلوگیری نماید. به نقل از دانشجویی

انتهای پیام/