رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از امکانات نظارتی بر پولشویی بازدید کرد

علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه اعضای شورای معاونان این ستاد در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران حضور پیدا کرد و از زیرساخت‌های نظارت بر معاملات مشکوک و تقاطع هوشمند داده‌ها در شناسایی جرایم مرتبط با پولشویی بازدید به عمل آورد.

در این بازدید رشیدیان به تشریح مقررات قانونی مبارزه با قاچاق و ضرورت نظارت بر جریان‌های مالی مرتبط با قاچاق پرداخت و اظهار داشت: عبارت "مبارزه با قاچاق ارز" در نام ستاد به وضوح قید شده است و بر اساس قانون ما موظف به شناسایی و مقابله با انحرافات مالی مربوط به قاچاق هستیم. حضور نمایندگان قوه قضائیه و ضابطان در ستاد این فرصت را فراهم می‌آورد تا اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این حوزه با قوت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی داخلی می‌توان از داده‌های غنی مرکز ملی اطلاعات مالی بهره‌برداری کرد و جریانات مالی غیرقانونی را شناسایی کرد. این کار نیازمند تعریف شاخص‌های دقیق برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک به‌ویژه در حوزه‌هایی با گردش مالی بالا است.

رشیدیان بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک بین ستاد و مرکز تأکید کرد و افزود: مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با تکیه بر منابع داده‌ای و توان کارشناسی نقش مؤثری در مبارزه هدفمند با قاچاق ارز و پولشویی ایفا کند. تبادل آموزشی تدوین تفاهم‌نامه‌های همکاری و ایجاد زیرساخت‌های فنی برای تبادل سریع و امن اطلاعات از جمله زمینه‌های همکاری دوجانبه محسوب می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت توسعه اقتصادی همراه با امنیت و عدالت تأکید کرد و بیان داشت: دشمنان به‌دنبال ایجاد اخلال اقتصادی و افزایش نارضایتی هستند بنابراین شفافیت و رصد جریان‌های مالی می‌تواند زمینه‌ساز مقابله مؤثر با اخلالگران اقتصادی باشد.

در ادامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن تشکر از حضور رشیدیان به تشریح اقدامات و فرآیندهای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم پرداخت. وی هدف از برپایی نمایشگاه دائمی و اتاق رصد مالی را ترویج همکاری نظام‌مند بین دستگاه‌های نظارتی و فرهنگ‌سازی در راستای پرهیز از اقدامات جزیره‌ای عنوان کرد و گفت: آفت اصلی در مبارزه با فساد تک‌روی و عدم هم‌افزایی است.

وی همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در این حوزه تأکید کرد و افزود: این رویکرد به ایجاد فضایی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. خانی تصریح کرد که وقت آن رسیده است که رویکرد خود را از برخورد با فاسد به کنترل پول‌های کثیف تغییر دهیم چراکه این پول‌ها هستند که باعث فساد می‌شوند و تا زمانی که کنترل نشوند فساد ادامه خواهد داشت. به نقل از مهر

انتهای پیام/