سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد که براساس قانون مبارزه با پولشویی، تمام شرکت‌ها و نهادهای مالی دستگاه‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند. او تاکید کرد که در سازمان بورس و اوراق بهادار، مبارزه با پولشویی به روز شده و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌ای ارتقا یافته است. فرجی‌نیا تعریف پولشویی را اظهار کرد و افزود که اقدامات مبارزه با پولشویی از طریق دو اداره در مرکز مبارزه با پولشویی انجام می‌شود، که این اداره‌ها مسئول تدوین و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به پولشویی در بازار سرمایه هستند. او اضافه کرد که تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در شرکت‌های بورسی، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی الزامی است. همچنین، ۷۶ گزارش مشکوک تشخیص داده شد که برای پیگیری‌های بعدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شدند. به طور کلی، اهمیت مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه تاکید شد و انجام همایش‌های آموزشی برای بحث در این حوزه پیشنهاد شد.