راهنمای جامع برای درخواست رفع مسدودی حساب‌های مشکوک به پولشویی

به گزارش توانآپ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اشخاصی که از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 حساب‌هایشان مسدود شده است، لازم است تا اسناد و اطلاعات مورد نیاز را به شرح زیر بارگذاری کرده و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی) و موضوع فرعی (انسداد و رفع انسداد حساب) نسبت به ثبت شکایت اقدام نمایند.

1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

• اشخاص حقیقی: 1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل
• اشخاص حقوقی: 1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیرعامل 5- شماره تلفن همراه مدیرعامل 6- آدرس محل فعالیت

اگر حساب مسدود شده توسط وکیل مدیریت می‌شود، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است. تصویر وکالتنامه رسمی الزامی است.

2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیرعامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل 3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی) 4- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی) 5- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (شامل اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و ...) 6- مستندات معاملاتی (مانند فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به تمامی تراکنش‌های واریز و برداشت بالای 10 میلیارد ریال از تاریخ 1 دی ماه 1403 تا روز مسدودی حساب. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/