tgju 2 1403-12-25 15:32:00 هشدار جدی به disruptorهای بازار ارز و طلا؛ حساب‌های شما مسدود خواهد شد به گزارش توانآپ و به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی بیان کرد: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پول‌شویی در بازار ارز و طلا هستند، در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و همکاری با این بانک توقیف شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این افراد و مرتبطانشان با ظن به پول‌شویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و پس از انجام مراحل تکمیلی، پرونده متخلفان به مرجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد. دبیر شورای‌عالی پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پول‌شویی و بر اساس ماده ۲ این قانون، بر خلاف سایر قوانین و مقررات مرتبط با فساد و جرایم ناشی از پول‌شویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی‌های نامشروع اشخاص مظنون به پول‌شویی توقیف خواهد شد و اگر این افراد نتوانند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کنند، تمامی این اموال به موجب قانون ضبط خواهد شد. خانی فلسفه قانون مبارزه با پول‌شویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرد و اعلام نمود: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و در نتیجه خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است. به نقل از tgju انتهای پیام/ منبع: tgju بازگشت
