اعضای تازه و نتایج جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
بر اساس سندی که مشاهده شده اقدام اخیر پس از آن صورت می‌گیرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود در فوریه ۲۰۲۴ حذف کرده است. بر اساس این سند کشورهای باربادوس جبل‌الطارق جامائیکا پاناما فیلیپین سنگال و اوگاندا نیز از فهرست به‌روز شده اتحادیه اروپا حذف خواهند شد. همچنین الجزایر آنگولا ساحل‌عاج کنیا لائوس لبنان موناکو نامیبیا نپال و ونزوئلا به این فهرست اضافه خواهند شد.
این اولین تلاش برای حذف امارات از فهرست تروریسم نیست؛ کمیسیون اروپا سال گذشته نیز چنین پیشنهادی ارائه داده بود که با مخالفت پارلمان اروپا مواجه شد. کمیسیون با توجه به نگرانی‌هایی که قبلاً در مورد همکاری قضایی و انتظامی با امارات متحده عربی مطرح شده بود پیشرفت‌ها را مورد تأیید قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که «از نزدیک اجرای این اقدامات را در گفت‌وگوی ساختاری مداوم با امارات متحده عربی زیر نظر خواهد داشت». اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۳ امارات متحده عربی را به فهرست خود اضافه کرده بود.
این کمیسیون مسئول شناسایی کشورهایی است که در رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای کاستی‌های راهبردی هستند. فهرست کنونی اتحادیه اروپا شامل ۲۲ کشور از جمله نیجریه ویتنام و آفریقای جنوبی است و آخرین به‌روزرسانی این فهرست در دسامبر ۲۰۲۳ انجام شده است. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا موجب آغاز بررسی‌های مالی سختگیرانه‌تری از سوی نهادهای اتحادیه اروپا می‌شود و خطر محرومیت مالی را افزایش می‌دهد و کشورها را در معرض فشارهای بین‌المللی قرار می‌دهد. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/