اخبار
راه‌اندازی سامانه جامع شناسایی مهاجران و مبارزه با پولشویی
در برنامه‌ای که به منظور رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «برنامه اقدام» در فروردین‌ماه سال جاری به تصویب رسید به‌طور خاص اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای نهادهایی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری بانک مرکزی وزارت کشور و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
بر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی به‌عنوان یک جرم جدید توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعریف و تدوین خواهد شد. بانک مرکزی نیز با هدف افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم در زمینه آثار حقوقی اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی برنامه‌های آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.
وزارت کشور نیز در راستای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به ایجاد سازوکارهای کلی برای ساماندهی امور اتباع خارجی خواهد کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای احداث اردوگاه در مناطق مرزی به منظور نگهداری دستگیرشدگان و اتباع غیرمجاز را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
همچنین وزارت اطلاعات بستر مناسبی برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام آنلاین اطلاعات هویتی و وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی پایگاه یکپارچه‌ای برای نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها بیمه و بورس ایجاد خواهد کرد.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور تقویت نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برنامه اقدام را بر مبنای سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به نهادهای مشمول قانون ابلاغ کند.
این اقدامات در فروردین‌ماه سال جاری به وقوع پیوست و با توجه به اهمیت پیشگیری از فساد انتظار می‌رود تمامی نهادهای نظارتی کشور به‌طور جدی اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/