سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با «سنا» تشریح کرد:

ارائه طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه منطبق با توصیه‌های FATF / تدوین سند نهایی ارزیابی ملی ریسک

ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گفت‌وگویی درباره اقدامات این مرکز در سال گذشته و نیمه اول امسال توضیح داد. وی اشاره کرد که دستورالعمل‌های متعددی تدوین و به اشخاص مشمول بازار سرمایه ابلاغ شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، شناسایی مضاعف ارباب رجوع و طراحی سازوکارهای نظارتی اشاره کرد. فرجی نیا همچنین از برگزاری همایش‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان نهادهای مالی و برنامه‌ریزی برای بهبود ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه خبر داد. اقدامات دیگر شامل برگزاری جلسات تخصصی ارزیابی آسیب‌پذیری بازار سرمایه و بررسی و ارسال گزارش‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی می‌باشد. این مرکز از آغاز به کار خود در اسفند 1401، به عنوان نهاد متولی نظارت بر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه فعالیت می‌کند.

منبع: سنا