علت مسدودی صرافی‌های رمزارز: سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر

به گزارش اقتصادی توانآپ، در پی اطلاعیه‌های اخیر صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به مسدود کردن ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی این صرافی‌ها کرده است. این تصمیم به‌دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار ارز دیجیتال، به‌ویژه در مورد ارز تتر، اتخاذ شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی و عدم شفافیت در ترازنامه‌های مالی برخی از صرافی‌ها و پرداخت‌یارها، موجب بروز سوالات جدی از سوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی شده است. این تخلفات به‌ویژه از طریق ایجاد زیرساخت‌های غیرقانونی برای تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی کشور صورت گرفته است. این وضعیت نه تنها به‌عنوان یک نوع پولشویی تلقی می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم به عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها نیز دامن می‌زند.

در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بارها نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که این هشدارها جدی گرفته نشده و تخلفات ادامه یافته است.

از سوی دیگر، درگاه‌های خروجی این پرداخت‌یارها همچنان فعال هستند، که این موضوع خود می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند. با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به فعالیت در این بازار بپردازند و از ریسک‌های موجود آگاه باشند.

در نهایت، برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر و حفظ سلامت بازار ارزهای دیجیتال، ضروری است که نهادهای نظارتی اقدامات مؤثری را برای شفاف‌سازی فعالیت‌های صرافی‌ها و پرداخت‌یارها انجام دهند و قوانین و مقررات لازم را به‌طور جدی اجرا کنند. این امر نه تنها به حفظ سرمایه‌های مردم کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به بازار ارزهای دیجیتال را نیز تقویت خواهد نمود. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/