توانآپ 3 1403-11-14 10:27:25 محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی متخلفان در بازار ارز به گزارش روز یکشنبه توانآپ از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ پس از ارائه گزارشی از اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی در خصوص فعالیت‌های مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، مشخص شد که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱ میلیارد تومان دخالت داشته‌اند. متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در طی سه سال با انجام معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های اشخاص دیگر برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، به بازار ارز آسیب رسانده و موفق به کسب بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان درآمد نامشروع شده‌اند. پس از تکمیل تحقیقات، دادسرای عمومی و انقلاب کرج متهمان را مجرم شناخته و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و پنهان‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای حاصل از آن جهت فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند. در ادامه، دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده و به‌عنوان مجازات تکمیلی، هر یک از آن‌ها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی منع می‌کند. این حکم به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است. لازم به ذکر است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت در تلاش برای اجرای آن به منظور مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی به ویژه پولشویی هستند. به نقل از ایرنا انتهای پیام/ بازگشت
