توقیف حساب‌های ۵۰۰ نفر از مخلان بازار ارز و طلا توسط دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی

پایگاه خبری توانآپ: دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ارائه هشدار به اخلال‌گران و سوداگران در بازار ارز و طلا، اعلام کرد که حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا توقیف شده است.

هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – بیان کرد: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا هستند، با استفاده از اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف گردید.

وی افزود: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این افراد و مرتبطان آن‌ها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و پس از اتمام مراحل تکمیلی، پرونده متخلفان به مرجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مربوط به فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی‌های نامشروع افراد مظنون به پولشویی توقیف خواهد شد. اگر فرد مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند، بر اساس قانون، تمام این اموال ضبط می‌شود.

این مقام مسئول فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرده و تصریح کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به تبع آن خشکاندن منابع مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است. به نقل از انتخاب

انتهای پیام/