فروش الزامی ارزهای مازاد: محدودیت جدید برای مبادلات ارزی بالای ۱۰ هزار یورو
بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. طبق این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر فرد تا سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و به شماره بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ صادر شده و در ادامه بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۹ ارائه شده اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور» به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ گردید. این دستورالعمل شامل ۸ ماده به شرح زیر است.
به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین اصطلاحات و عبارات ذیل به معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند: ۱-۱- شخص: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی هستند. ۱-۳- صرافی: شخص حقوقی که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ کرده است. مجوز صرافی مختص شخص حقوقی صرافی بوده و قابل واگذاری به دیگران نیست. ۱-۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی که شامل اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری طرفین معامله میزان و زمان انجام معامله است و شماره مسلسل ارزهای مربوط نیز ضمیمه آن می‌باشد. ۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که نشان‌دهنده پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است. ۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران که حاوی کد رهگیری و بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در زمان ورود به کشور است. ۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز ۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا) ۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص تا سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تنها با ارائه یکی از مدارک زیر مجاز است: الف - صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی. ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری. ج - اظهارنامه گمرکی.
ماده ۴- صورت‌حساب خرید معتبر و سند برداشت از حساب مؤسسه اعتباری حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور اعتبار دارند. قبل از پایان مهلت دارندگان این اسناد موظف به انجام یکی از اقدامات زیر هستند: الف- واریز ارز به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری. ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری یا صرافی مجاز و ثبت در سامانه ارزی. تبصره: پس از گذشت ۶ ماه این اسناد فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین مربوط می‌شوند.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و حمل ارز متعلق به آن مؤسسه تنها با ارائه معرفی‌نامه رسمی از سوی مؤسسه شامل اطلاعات هویتی حامل مبدأ و مقصد ارز میزان و نوع ارز و علت حمل مجاز است.
ماده ۶- صرافی نیز از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها نیاز به معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی و اطلاعات مربوط به حامل مبدأ و مقصد حمل ارز میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا دارد. تبصره: معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای معتبر صرافی فقط برای حمل ارز میان صرافی‌ها مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده ۷ چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۸- تمامی اقدامات اشاره شده در این دستورالعمل هیچ تأثیری در خصوص منشأ ارزهای حاصله نخواهد داشت. در نتیجه اگر در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده یا حمل شده ناشی از جرایم مرتبط با پولشویی بوده و یا به منظور تأمین مالی تروریسم نگهداری شده‌اند مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. به نقل از مشرق
انتهای پیام/