صدور ۹ همت برگه تشخیص مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی مشکوک: جزئیات و پیامدها
به گزارش اقتصادی توانآپ، براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اقدامات قابل توجهی در زمینه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی انجام شده است. از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، تعداد 11 هزار و 175 برگ تشخیص به مبلغ 9 هزار و سه میلیارد تومان صادر شده است. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دولت در شناسایی و مقابله با تخلفات مالیاتی است.
در این بازه زمانی، صدور اوراق قطعی نیز به 964 برگ به مبلغ 290 میلیارد تومان رسیده است. این ارقام حاکی از آن است که نه تنها شناسایی تخلفات مالیاتی افزایش یافته، بلکه اقداماتی نیز برای وصول مالیات‌های معوق انجام شده است. همچنین، در این مدت 1 هزار و 855 شرکت به عنوان مودیان فاقد اعتبار مالیاتی شناسایی شده‌اند و 1 هزار و 957 مورد مودیان مشکوک نیز در فهرست قرار گرفته‌اند.
پنهان‌سازی منابع درآمدی یکی از مصادیق بارز کتمان درآمد است که به عنوان فرار مالیاتی شناخته می‌شود. این پدیده می‌تواند در انواع مختلف کسب و کارها رخ دهد و به دو شکل اصلی نمایان می‌شود: معاملات نقدی و تراکنش‌های بانکی. در معاملات نقدی، پنهان کردن درآمدهای نقدی و عدم ثبت آن‌ها در دفاتر حسابداری از جمله روش‌های متداول است. در حالی که در حوزه تراکنش‌های بانکی، استفاده از حساب‌های نامشخص یا به نام افراد غیر (حساب‌های غیرتجاری) برای انتقال یا نگهداری وجوه، بیشتر مشاهده می‌شود.
این اقدامات معمولاً با بررسی دقیق اسناد حسابداری، تراکنش‌های بانکی، گزارش‌های مالی و تحلیل فعالیت‌های تجاری توسط مراجع قانونی و مالیاتی شناسایی می‌شوند. به عنوان مثال، در سال 2022، بر اساس گزارشات سازمان امور مالیاتی، حدود 30 درصد از پرونده‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته، به دلیل عدم تطابق اطلاعات مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی شناسایی شده‌اند.
در صورت اثبات تخلفات، افراد یا شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌های مالی سنگین، تعلیق فعالیت یا حتی مجازات کیفری مواجه شوند. این موضوع نه تنها بر اعتبار شرکت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد بلکه می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور شود.
در نهایت، این گزارش نمونه‌ای از موارد شناسایی شده و برگه‌های تشخیص صادر شده در این زمینه را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر دولت برای ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این اقدامات نه تنها به تقویت نظام مالیاتی کمک می‌کند بلکه به رشد پایدار اقتصادی کشور نیز یاری می‌رساند. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/